PT United Tractors Tbk (“Perseroan”) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2024 di Catur Dharma Hall Menara Astra, Jakarta. Acara yang digelar pada 24 April 2024 ini telah melahirkan beberapa keputusan untuk dipatuhi bersama.
1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, sebagaimana dimuat dalam laporannya tanggal 23 Februari 2024, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
2. Menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian Perseroan yang mencapai Rp20,6 triliun dengan rincian sebagai berikut:
- Dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp2.270 setiap saham atau seluruhnya berjumlah Rp8,2 triliun, termasuk di dalamnya dividen interim sebesar Rp701 setiap saham atau seluruhnya berjumlah Rp2,5 triliun yang telah dibayarkan pada tanggal 24 Oktober 2023 sehingga sisanya sebesar Rp1.569 setiap saham atau seluruhnya berjumlah Rp5,7 triliun akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 Mei 2024 pukul 16:00 WIB dan akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 Mei 2024.
- Sisanya sebesar Rp12,4 triliun dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.
3.A. Menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Gidion Hasan sebagai Wakil Presiden Komisari
Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPST 2024;
B. Mengangkat:
1. Ibu Vilihati Surya sebagai Direktur;
2. Bapak Rudy sebagai Wakil Presiden Komisaris;
3. Bapak Chiew Sin Cheok sebagai Komisaris; dan
4. Bapak Bruce Malcolm Cox sebagai Komisaris Independen.
Sehingga, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya RUPST 2024 sampai dengan RUPST pada tahun 2025, menjadi sebagai berikut:
Direksi:
● Presiden Direktur : Frans Kesuma
● Direktur : Loudy Irwanto Ellias
● Direktur : Iwan Hadiantoro
● Direktur : Idot Supriadi
● Direktur : Edhie Sarwono
● Direktur : Widjaja Kartika
● Direktur: Vilihati Surya
Dewan Komisaris:
● Presiden Komisaris: Djony Bunarto Tjondro
● Wakil Presiden Komisaris: Rudy
● Komisaris: Chiew Sin Cheok
● Komisaris: Djoko Pranoto Santoso
● Komisaris: Benjamin Herrenden Birks
● Komisaris Independen: Paulus Bambang Widjanarko
● Komisaris Independen: Nanan Soekarna
● Komisaris Independen: Bruce Malcolm Cox
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan; serta menetapkan pemberian gaji atau honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 2024-2025.
5. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan yang merupakan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2024.
KOMENTAR
0